02.02.2026 Советским районным судом г.Тулы рассмотрено уголовное дело по обвинению:

 Чистяковой Н.О. в совершении 13 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ, и преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ;

Клименко О.В. в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ, и преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ;

Севумяна А.Ю. в совершении 7 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ;

Одинокова И.В. в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Судом установлено, что в период с сентября 2016 г. по июнь 2021 г. подсудимые осуществляли незаконную банковскую деятельность. Деятельность велась в Тульской, Московской областях и в г. Москве. Руководитель преступной группы лицо, уголовное дело в отношении которого приостановлено, и четверо её членов Чистякова Н.О., Клименко О.В., Севумян А.Ю. и Одиноков И.В. занимались поиском лиц, которых регистрировали как фиктивных руководителей фирм и индивидуальных предпринимателей. Эти подставные лица открывали расчетные счета в банках, доступ к которым затем передавался членам группы. Получив полный контроль над счетами и банковскими картами, подсудимые осуществляли незаконное обналичивание денежных средств за вознаграждение. Общая сумма обналиченных денежных средств составила более 117 млн. рублей, а полученный подсудимыми преступный доход составил более 14 млн. рублей, то есть в особо крупном размере.

Кроме того, Чистякова Н.О., являясь бухгалтером коммерческой организации, совместно с её руководителем – лицом, уголовное дело в отношении которого приостановлено, уклонились от уплаты налогов на сумму более 26 млн. рублей.

Приговором суда от 02.02.2026 Чистякова Н.О., Клименко О.В., Севумян А.Ю. и Одиноков И.В.  признаны виновными в совершении указанных преступлений и им назначено наказание.

Чистяковой Н.О.  в виде 3 лет лишения свободы, со штрафом в размере 400 тысяч рублей и в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. На основании ст. 73 УК РФ назначенное Чистяковой Н.О. наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком в 2 года, в течение которого на осужденную возложены обязанности, установленные законом. Назначенное Чистяковой Н.О.  основное наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей постановлено исполнять самостоятельно.

Клименко О.В.  в виде лишения свободы сроком на 2,5 года со штрафом в размере 400 тысяч рублей.  На основании ст. 73 УК РФ назначенное Клименко К.О.  наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным, установив испытательный срок 2 года в течение которого на осужденную возложены обязанности, предусмотренные законом.

 Севумяну А.Ю.  в виде лишения свободы сроком на 2,5 года со штрафом в размере 400 тысяч рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Одинокову И.В. в виде лишения свободы сроком на 2,5 года со штрафом в размере 400 тысяч рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима

Мера пресечения Чистяковой Н.О. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведени, Клименко К.О. в виде запрета определенных действий - оставлена без изменений до вступления приговора в законную силу.

Мера пресечения Севумяну А.Ю. виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, Одиновоку И.В. в виде запрета определенных действий - изменена на заключение под стражу. Осужденные взяты под стражу в зале суда.

   Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.